ICHKI IShLAR ORGANLARINING BANK MUASSASALARI BILAN HAMKORLIGI: HUQUQIY ASOSLAR, TASHKILIY JARAYONLAR, AMALIYOT VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
Keywords:
ichki ishlar organlari, bank muassasalari, moliyaviy xavfsizlik, kiberjinoyatchilik, axborot almashinuvi, moliyaviy monitoring, firibgarlik, hamkorlik.Abstract
Ushbu maqolada ichki ishlar organlarining bank muassasalari bilan hamkorligi masalasi keng qamrovda yoritilgan bo‘lib, mazkur hamkorlikning nazariy asoslari, huquqiy-me’yoriy bazasi, tashkiliy mexanizmlari hamda amaliy faoliyatdagi asosiy yo‘nalishlari batafsil tahlil qilindi. Mamlakat moliyaviy tizimining barqarorligini ta’minlash, moliyaviy jinoyatlar, firibgarlik va kiberjinoyatchilikning oldini olishda ichki ishlar organlari va banklar o‘rtasidagi o‘zaro axborot almashinuvi hamda hamkorlikning o‘rni alohida ko‘rsatib o‘tildi. Xalqaro tajribalar, jumladan AQSH, Yevropa Ittifoqi va Rossiya amaliyoti o‘rganilib, ularning O‘zbekiston sharoitida qo‘llash imkoniyatlari tahlil qilindi. Maqolada mavjud muammolar, ularni bartaraf etish yo‘llari, shuningdek, hamkorlikni yanada takomillashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari ichki ishlar organlari, bank tizimi xodimlari va moliyaviy xavfsizlik sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun amaliy ahamiyatga ega.
References
1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.
2. “Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni.
3. “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni.
4. “Pul mablag‘larining noqonuniy yo‘l bilan olinganligini legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonun.
5. “Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi Qonun.
6. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.
7. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi.
